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已經(jīng)去世的董事長王民，利用員工持股計劃進(jìn)行“頂名配股”的千萬元融資糾紛，正由吉林利源精制股份有限公司(002501.SZ，下稱“利源精制”)的公告中曝出。

“頂名配股”案細(xì)節(jié)

2022年9月17日，利源精制發(fā)布公告稱，于9月16日收到遼源市東遼縣人民法院發(fā)出的《民事起訴狀》，其中利源精制為被告，原告為周某;周某訴訟請求確認(rèn)自己為利源精制分別登記在李某等35名第三人名下的105萬股股權(quán)的所有人，要求被告將上述股權(quán)在其股東名冊中變更至原告名下。

利源精制在公告中披露了訴訟案件的細(xì)節(jié)：

2016年初，利源精制因公司經(jīng)營需要資金，被告公司時任董事長王民(已故)與原告周某為朋友關(guān)系，王民找到原告，希望以頂名向員工配股的方式(員工名單由被告提供)向原告募集一些資金，原告同意出資1000萬左右。2016年01月11日-12日，被告公司派當(dāng)時的財務(wù)總監(jiān)張某某與原告一起辦理上述業(yè)務(wù)。該筆業(yè)務(wù)歷時兩天完成，共計35筆，被告向原告出具了35個收據(jù)，原告共計共出資1,182.30萬元。

周某通過法院起訴請求確認(rèn)其享有股權(quán)，并通過證據(jù)證明，自己已經(jīng)依法向利源精制出資。周某分別于2016年1月11、12日兩天，向被告利源精制，實(shí)繳出資1,182.30萬元，事實(shí)清楚。

9月19日，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)致電利源精制董秘辦公室詢問此案情況，對方回復(fù)稱，“我們也沒有弄得很清楚，有待法院查明，如有進(jìn)展會在接下來的公告中披露。”

歷史公告顯示，利源精制在2015年3月10日推出了一個員工持股計劃，該持股計劃是讓員工以每股11.26元的價格，參與認(rèn)購利源精制的非公開發(fā)行股份。

2015年12月30日，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)了利源精制的定增。2016年3月8日，利源精制公告員工持股計劃的股份認(rèn)購工作完成。

將利源精制的員工持股計劃，與周某起訴的“頂名配股”案進(jìn)行對比，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，周某起訴的“頂名配股”案配股的交易價格、交易時間均與利源精制的2015年員工持股計劃相吻合：105萬股，配股價格11.26元，總額1182.3萬元，與員工持股認(rèn)購價格相同;交易時間在2016年1月11日和1月12日，落在員工持股計劃認(rèn)購工作的時間范圍之內(nèi)。

2022年9月19日，利源精制的股價已經(jīng)跌至每股2.15元，周某就算成功確權(quán)，其1182.3萬元的投資，也僅值220多萬元，縮水8成。

債務(wù)黑洞

王民于2019年4月14日因病醫(yī)治無效去世。

王民出生于1959年，上世紀(jì)90年代靠鋁材生意發(fā)家，2001年與妻子張永俠一起創(chuàng)立遼源市利源散熱器制造有限公司。2010年，利源精制的前身利源鋁業(yè)順利上市。王民也因此獲得吉林省勞動模范、吉林省優(yōu)秀民營企業(yè)家的稱號。

根據(jù)王民生前的公開闡述，利源精制自2001年以來經(jīng)歷了三次轉(zhuǎn)型，第一次是由鋁建筑型材轉(zhuǎn)向工業(yè)鋁型材，第二次是在工業(yè)鋁型材的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)型為深加工，第三次即是上市以后，將深加工轉(zhuǎn)向裝備制造。

2019年2月，自從利源精制砸百億元轉(zhuǎn)型高鐵制造之后，就逐漸陷入業(yè)績巨虧、債務(wù)高企的泥潭。預(yù)期投產(chǎn)的軌道車輛制造項(xiàng)目也一拖再拖。(詳見經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)2019年2月21日《這家上市公司百億造高鐵不達(dá)預(yù)期詳解背后內(nèi)情》)。

因?yàn)闀�計師事�?wù)所出具了無法表示意見的財務(wù)審計報告，2019年5月6日起，利源精制被實(shí)行“退市風(fēng)險警示”特別處理，股票簡稱由“利源精制”變更為“*ST 利源”。

流動資金短缺導(dǎo)致利源精制的生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境。

在2019年4月29日利源精制的公告中顯示，鑒于王民先生已辭世，公司將通過梳理王民先生與公司的往來款，并與王民的配偶張永俠及其長子王建新確認(rèn)交易的準(zhǔn)確性。上市公司將積極與債權(quán)人協(xié)商，爭取盡早達(dá)成妥善的債務(wù)解決方案，消除債務(wù)逾期的影響。

沈陽子公司百億高鐵項(xiàng)目的投資，讓利源精制窮盡了各種方法：定增募資、民間借貸、股東借款、融資租賃、銀行貸款等等。甚至不惜違法違規(guī)，比如上述“頂名配股”的融資，以及證監(jiān)會立案調(diào)查其虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)的財務(wù)造假。

2021年5月26日，證監(jiān)會開始對利源精制立案調(diào)查。

2022年9月7日，利源精制披露了吉林證監(jiān)局的《行政處罰事先告知書》。

《行政處罰事先告知書》的主要內(nèi)容稱，經(jīng)查明，利源精制涉嫌違法的事實(shí)如下:

2015年至2017年，利源精制通過偽造業(yè)務(wù)結(jié)算單、出庫單相關(guān)銷售單據(jù)，虛開銷售發(fā)票的方式，虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)，同時通過偽造銀行回單憑證的方式，虛構(gòu)銷售回款。2017年，利源精制全資子公司沈陽利源軌道交通裝備有限公司(下稱“沈陽利源”)通過偽造業(yè)務(wù)結(jié)算單、出庫單相關(guān)銷售單據(jù)，虛開銷售發(fā)票的方式，虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)，同時通過偽造銀行回單憑證的方式，虛構(gòu)銷售回款。

利源精制及沈陽利源通過上述方式虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)，虛構(gòu)銷售回款，導(dǎo)致利源精制2015年至2017年累計虛增營業(yè)收入1,928,924,016.24元。2015年 2018年期間，利源精制通過沈陽利源虛增在建工程、固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)折舊，導(dǎo)致虛增資產(chǎn)總額共計6,169,544,352.23 元。

吉林證監(jiān)局認(rèn)定，時任董事長、總經(jīng)理、法定代表人王民，全面負(fù)責(zé)上市公司的經(jīng)營管理工作，策劃、組織、實(shí)施了利源精制上述信息披露違法行為。

王民被認(rèn)定為主要責(zé)任人，但由于其已去世，不再被追究行政責(zé)任。

2022年9月2日，利源精制的公告顯示，王民及其一致行動人張永俠累計被拍賣、抵債的股份為25159萬股(其中：已抵債且完成過戶13209萬股，已抵債尚未完成過戶11950萬股)，占公司總股本比例為7.09%。

更早之前的2022年1月初，王民持有的2500萬股和張永俠持有的9450萬股，在淘寶網(wǎng)公開拍賣，但因無人出價而流拍。

中國裁判文書網(wǎng)搜索關(guān)鍵詞“利源精制 王民”，顯示有一百多起官司訴訟，這些訴訟多是合同糾紛、借貸糾紛，不少官司至今仍未結(jié)束，由于王民已經(jīng)去世，不少官司轉(zhuǎn)而將其子王建新、其妻張永俠作為被告。

2022年上半年，利源精制的營業(yè)收入為2個億，同比增長了36%，但凈利潤依然處于虧損之中。

利源精制是否會被監(jiān)管部門要求退市，目前還未可知。

有投資者通過深交所互動易提問：“事關(guān)公司信披不規(guī)范以致被證監(jiān)會立案調(diào)查，其結(jié)果是否有可能被退市，根據(jù)現(xiàn)有狀況，請?jiān)敿?xì)回答。”

該公司回應(yīng)稱：“證監(jiān)會立案調(diào)查工作仍在進(jìn)行中，公司尚未收到證監(jiān)會就上述立案調(diào)查事項(xiàng)的結(jié)論性意見或決定。”

在9月7日的公告中，利源精制亦表示，公司是否被強(qiáng)制退市，最終以中國證監(jiān)會出具的《行政處罰決定書》結(jié)論為準(zhǔn)。